公司基本信息 - 公司于2017年7月26日经核准首次公开发行1800万股，11月6日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为19487.7256万元[7] - 公司经营范围包括研发、生产、销售自动化计量和检测设备及提供技术配套服务，经营和代理商品及技术进出口业务[10] 股份情况 - 公司成立时向发起人发行股份5400万股[12] - 2018年以资本公积金每10股转增5股，合计转增3600万股，股份总数达10800万股[13] - 2020年以资本公积金每10股转增8股，合计转增8640万股，股份总数达19440万股[13] - 2018年股权激励计划第三个行权期内激励对象自主行权477256份，股份总数变更为19487.7256万股[13] - 公司发起人郑锦康认购股份31174200股[13] - 公司股份总数为19487.7256万股，均为普通股[14] 股份管理规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，用于员工持股计划等情形收购的股份不超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[19] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应于当日书面报告公司[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[36] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[44] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[57] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，包括2名独立董事[79] - 董事会负责召集股东大会并报告工作，执行决议，决定经营计划等多项职权[79] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知[90] 管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[96][98] - 副总经理、财务负责人由总经理提请董事会聘任或解聘[99] - 公司设董事会秘书，负责多项事务，应由董事、副总经理或财务负责人担任[100] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[117] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[118][119] - 无重大投资计划时，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[119] 信息披露相关 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[117] - 公司应建立并执行信息披露事务管理制度，保证信息真实、准确、完整、及时、公平[133] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体[136] 其他 - 公司合并可采取吸收合并或者新设合并[138] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[143] - 本章程自公司股东大会审议通过之日起生效施行[151]