公司章程修改 - 公司于2024年4月26日召开会议审议通过修改公司章程议案[2] 股东与董事相关 - 单独或合计持有1%以上股份股东可对独立董事提质疑或罢免提议[2] - 董事会2日内披露董事辞职情况[3] - 公司60日内完成董事补选[3] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[4] - 独立董事行使特别职权公司应及时披露[4] - 独立董事行使职权费用由公司承担[4] 董事会专门委员会 - 专门委员会成员均由三名董事组成[5] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 审计委员会召集人应为会计专业人士[5] 董事会会议 - 特定主体可提议召开董事会临时会议[7] - 董事长10日内召集主持董事会会议[7] 委员会职责与决策 - 审计委员会审核事项需全体成员过半数同意后提交董事会[6] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准及薪酬方案[6] - 提名委员会负责拟定选择标准和程序[7] - 董事会对专门委员会建议未采纳需记载意见及理由并披露[6][7] 监事相关 - 监事任期届满未改选或辞职致人数不足，原监事继续履职[7] - 公司60日内完成监事补选[8] 利润分配 - 董事会2个月内完成股利（或股份）派发[8][9][12] - 利润分配方案需经董事会、监事会、股东大会表决通过[9][12] - 利润分配政策调整议案需经多环节表决通过[11][13] - 特定情况公司可不进行利润分配[10]