会议相关 - 第三届董事会第十五次会议于2024年4月18日召开，9名董事全部出席[1] - 多项议案表决结果为9票同意、0票反对等[2][4][6][8][11][13][14][17][18][25][27][29] - 多项议案尚需提交股东大会审议[2][9][11][13][15][17] - 同意于2024年5月24日召开2023年年度股东大会[29] 利润分配 - 公司拟以230,630,400股为基数，每10股派发现金股利1.60元，合计派36,900,864.00元[16] - 公司拟以230,630,400股为基数，每10股转增2股，转增后总股本增至276,756,480股[16] - 若2023年年度利润分配方案实施，公司注册资本和总股本将增加[22] 规划与方案 - 审议通过未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划议案[18] - 同意调整《董事薪酬方案》部分内容，议案提交股东大会[24] 投资与评估 - 2024年计划投资总额约5441.48万元[21] - 审议通过《公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》[25] - 审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》[27] 信息披露 - 《公司未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》等议案内容详见巨潮资讯网[18][22][24]