业绩总结 - 2023年公司产品产量、产值与上年同比稳定增长[27] - 2023年公司主要经营指标与上年同比有较大幅度增长[27] 内部控制 - 大信会计师事务所认为公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 公司2023年度在重大方面保持有效财务报告内部控制[12][13] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100.00%[15] - 确定财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[17] - 董事会授权审计部负责内部控制评价工作[14] - 按风险导向原则确定评价范围[15] - 内部控制评价依据相关规范和指引[17] - 董事会确定内部控制缺陷认定标准[17] - 2023年内部控制评价未发现重大和重要缺陷[34][35] - 2023年无其他内部控制相关重大事项说明[36] 制度建设 - 2023年修改14个制度，新增法人治理等制度[20] - 2023年新编制《内部控制手册》[21] - 2023年新增《人才引进激励办法》等制度[22] - 2023年完善《财务报告编制与披露管理制度》[32] - 公司制定《合同管理制度》防范法律风险[33] - 公司建立完善信息与沟通制度[33] 科技创新 - 2023年加大科技创新投入，新增专利16项，拥有有效专利102项、软件著作权199项[29] - 2023年BL - 1A型火箭弹被列为防灾减灾救灾应急产品[29] - 2023年通过知识产权管理体系再认证审核获证书[29] 项目进展 - 2023年围绕特种器材生产线项目土地挂牌与政府沟通[30] - 2023年对特种器材生产线项目调整，增加建设内容和投资额[31] 其他事项 - 公司荣获2023年度全市平安建设先进单位[22] - 2023年未发生安全生产及失、泄密事件[23] - 2023年播出广播稿近100篇，《工作简报》12期，推送报道150余篇[24] - 2023年对外投稿被采用稿件70余篇，9篇被省媒体采用[24] - 2023年无对外融资、担保和投资行为[31] - 2023年针对临时新增重大关联交易提前沟通并审议[31] - 2023年审计部开展专项审计和风险排查评估[33] - 公司将持续强化内控建设，完善内部控制制度[36]