中信建投证券股份有限公司 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年九月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人周百川、冯强根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及 深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完 整性。 3-1-1 关于 释 义 在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 保荐人、主承销商、中信 建投证券 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行人、本公司、公司、 | | | | | | | 捷佳伟创 | 指 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 | | | | | 本次发行 | 指 | 捷佳伟创本次向不特定对象发行可转换公司债券 | | | | | 可转债 | 指 | 可转换公司债券 | | | | ...