战略委员会构成 - 成员不少于三名董事，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，通知提前三天送达[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] - 委员可委托他人出席，独立董事应亲自出席[10] - 连续两次无故不出席，董事会可撤销职务[11] - 表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[15] 其他规定 - 委员与议题有利害关系应回避表决，无法形成意见由董事会审议[18] - 工作制度由董事会解释修改，审议通过生效实施[14]