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药石科技:独立董事专门会议工作制度(2023年12月)
药石科技药石科技(SZ:300725)2023-12-13 16:35

会议召开 - 至少每年召开1次,提前3日通知;半数以上可提议临时会议,也提前3日通知[2] - 紧急时可口头通知,召集人需说明[2] 会议组织 - 过半数推举召集和主持,不履职时两名以上可自行召集推举代表[3] - 全部出席方可举行,不能出席需书面委托[3] 会议审议 - 特别职权和关联交易等事项需审议,全体过半数同意[3][4] 会议表决 - 一人一票,表决方式多样[4] 会议其他 - 指定部门人员协助,制作记录,独立董事签字[4] - 出席者有保密义务[6]