本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届董事会第二十一次会议于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 22 日通过专人送达、邮递、传真、电话及 电子邮件等方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会 议由公司董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关法律法规、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 1、审议通过了《润禾材料关于开展票据池业务的议案》 为进一步优化公司 ...