| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 二次会议于 2023 年 10 月 10 日在宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号金东大厦 19 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 10 日以通 讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长 项乐宏先生主持本次会议，公司监事列席了本次会议。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，形成如 下决议： 一、审议通过了《关于同意境外孙公司出售部分海外仓的议案》 公司独立董事对该事项发表了独立意见。 经审议，公司董事会同意境外孙公司 6475 Las Positas LLC 将位于加利福 ...