| 证券代码：300729 | 证券简称：乐歌股份 | 公告编号：2023-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123072 | 债券简称：乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 二、备查文件 1、第五届董事会第二十三次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议于 2023 年 10 月 24 日在宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号金东大厦 19 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 18 日发 出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长项乐宏先生主持本次会议， 公司监事列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法 律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会一致认为： ...