乐歌股份:董事会决议公告
| 证券代码:300729 | 证券简称:乐歌股份 | 公告编号:2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123072 | 债券简称:乐歌转债 | | 乐歌人体工学科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 乐歌人体工学科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十 七次会议于 2024 年 4 月 17 日(星期三)在宁波市鄞州区首南街道学士路 536 号金东大厦 19 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。 会议由公司董事长、总经理项乐宏主持,公司监事及部分高管列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《2023 年度董事会工作报告》、《独立董事 2023 年度述职报告》。 表决结果:同意 9 票,反对 0 ...