证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2023-044 深圳科创新源新材料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第十九次会议于 2023 年 8 月 17 日下午 16:00 在深圳市光明区新湖街道同富裕 工业园富川科技工业园 2 号厂房 1 楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件或书面方式向全体监事发出。 2、本次会议应出席监事为 3 人，实际出席现场会议的监事 3 人，公司高级 管理人员列席了会议。 3、本次会议由监事会主席马婷女士主持。 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的相 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》 ...