第三届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2023-055 深圳科创新源新材料股份有限公司 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决： 1、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 经审议，董事会一致认为：公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"众华所"）承办 2022 年度财务审计工作期间，其工作勤勉尽责， 坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地 履行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任和义务。为保持审计工作的连 续性，经公司董事会审计委员会评审后提议，公司董事会同意续聘众华所担任 2023 年度财务审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层与众华 所协商确定审计报酬事宜。 具体内容请见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》 （公告编号：2023-057）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述 ...