深圳科创新源新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》和《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范 性文件以及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并 制定本工作细则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董事、高 级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策 与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一以上董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担 ...