| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称"公司"或"设研院") 于 2023 年 10 月 18 日以电话、电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于 召开第三届董事会第十五次会议的通知，并于 2023 年 10 月 26 日 9:00 在公司会 议室以现场方式召开了本次会议。 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发 布的相关公告。 投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议审议通过了《关于公司中标关联方项目暨关联交易的 ...