河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称"公司"或"设研院") 于 2023 年 10 月 18 日以电话、电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于 召开第三届监事会第十二次会议的通知，并于 2023 年 10 月 26 日 14:00 在公司 会议室以现场方式召开本次会议。 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议由监事会主席娄晓龙主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会 议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 3 人。公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事 规则》的有关规定。 二、监事会会议审议议案情况 会议审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制 ...