| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于补选第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第三届董 事会非独立董事的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等有关规定，由持有公司 5%以上股份 股东河南交通投资集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公 司第三届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意补选王银虎先生（简历请 见附件）为公司第三 ...