证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2023-071 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十五次会议于 2023 年 10 月 13 日上午 10:00 在公司会议室以现 场和通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 28 日发出。本次会议 应出席的董事 8 人，实际出席并参与表决的董事 8 人，会议由董事长 陈伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的议案》 议案内容： 公司董事会审议了公司使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金 ...