深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）第三 届董事会第二十八次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 22 日以现场表决 结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件、 电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法 有效。 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》 本议案尚需提交至 2023 ...