第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）第三 届董事会第三十一次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 29 日以现场表决 结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 5 月 24 日以邮 件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》 为保证董事会相关专门委员会人员配置，董事会同意补选赵春林先生担任公 司第三届董事会审计委员会委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员，补选胡 诗益先生担任公司第三届董事会战略委员会委员，补选黄志东先生担任第三届董 事会薪酬与考核委员会主任委员。上述委员会委员任期自本次董事会审议通过之 日起至公司第三届董事会届 ...