证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-129 南京越博动力系统股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 三、备查文件 1、《南京越博动力系统股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》； 南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议通知已于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议 于 2023 年 8 月 28 日上午 9：30 以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长贺靖先生主持，公司部分监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 ...