证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2023-144 南京越博动力系统股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会 议于 2023 年 10 月 24 日在南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 B 座 16 楼公司会议室以 现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件的形 式向全体董事发出。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中朱锐铿先生、申 瑞强先生、沈菊琴女士及黄敏女士以通讯表决方式参加）。会议由董事长贺靖先生主持， 部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 同意公司董事会编制的《2023 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 ...