一、董事会会议召开情况 公司第三届董事会第二十九次会议于 2024 年 3 月 12 日以现场与通讯相结合的方式 召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件的形式向全体董事发出。本次会 议由董事长贺靖召集召开并主持，本次会议通知已于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件的形 式向全体董事发出，因所议事项紧急，根据《董事会议事规则》第二十四条的规定，全 体董事已回复认可。 证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-023 南京越博动力系统股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1. 2024 年 2 月 29 日，南京越博动力系统股份有限公司（以下简称"公司"）披 露了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-019），预计 2023 年归属于上市公司股 东的净利润为-29,847.22 万元至-20,898.76 万元，期末净资产为-23,814 万元到 0 万 元。若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《深圳证券交易所创业 ...