深 圳 证 券 交 易 所 关于对南京越博动力系统股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2024〕第 69 号 南京越博动力系统股份有限公司董事会： 2024 年 4 月 11 日晚，你公司披露《关于公司独立董事 辞职暨补选独立董事的公告》称，公司独立董事徐建申请辞 去独立董事职务，因徐建辞职将导致公司董事会成员低于 《公司章程》规定人数，其辞职将于公司股东大会选举出新 任独立董事后生效；公司于 4 月 10 日召开董事会审议通过 《关于补选韩飞作为第三届董事会独立董事的议案》，并提议 于 4 月 29 日召开股东大会审议前述议案。 我部对此表示关注，请你公司及相关方核实说明以下事 项： 1.前期公告显示，你公司于 2024 年 4 月 1 日召开股东 大会审议通过补选徐建为公司独立董事的议案，并于当日召 开董事会审议通过徐建担任审计委员会召集人。 （1）请徐建说明担任公司独立董事后，极短时间内就辞 1 职的具体理由及相关考虑，任职前是否充分了解公司情况， 担任独立董事及审计委员会召集人职务后是否与公司相关 方就公司生产经营管理等方面产生重大分歧，是否存在认为 有必要提请上市公司股东和债权人注意的情况； （2 ...