证券代码：300742 证券简称：*ST 越博 公告编号：2024-052 南京越博动力系统股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十九次会议审议通过 了《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议 的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 2：00 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 29 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 29 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30 和 13:00-15:0 ...