公司基本信息变更 - 公司注册资本由16,568.8471万元变更为16,761.4391万元[2] - 公司股份总数由16,568.8471万股变更为16,761.4391万股[2] 公司治理规则 - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，并应三年内转让或注销[2] - 关联事项决议须经出席股东大会非关联股东所持表决权1/2以上通过，特定事项须2/3以上通过[4] - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任，可提前解除职务[4] - 公司为关联人提供担保应经董事会审议后提交股东大会审议[3] - 股东大会以普通决议通过除特定规定外的对外担保事项[4] 信息披露规则 - 定期报告包括年度、中期和季度报告，各有披露时间要求[5][6][8] - 预计不能按时披露年度报告应披露业绩快报，含营收、利润等数据[6][9] - 年度报告财务会计报告须审计，中期报告一般可不审计[7][9] - 财务报告被出具非标准无保留意见应提交多项文件[8] - 多种交易、重大事项达到标准需及时披露[10][11][12][13][14][15][16] 内幕信息管理 - 修订《内幕信息知情人登记管理制度》，明确内幕信息范围和知情人[17][19][20] - 内幕信息知情人不得泄露信息或利用其买卖证券[18] - 公司应登记知情人信息，重大事项制作备忘录并报送[21] 重大事项决策 - 董事会审议通过证券发行、合并分立、股份回购预案[22] 人员相关制度 - 修订《董事会秘书工作制度》，明确职责、聘任和解聘规定[24] - 修订《总经理工作制度》，明确任职限制和职责[29][30][31] - 修订《投资者关系管理制度》，明确原则和工作内容[34] 其他制度建设 - 新增制定《舆情管理制度》和《会计师事务所选聘制度》[41][42] 投资者关系工作 - 公司应举行年度报告说明会，设立联系渠道，开设专栏[36] - 公司应按规定召开投资者说明会，处理投资者诉求[37]