证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2023-039 深圳市隆利科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的内容符合法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事、监事及高级管理人员就报告签署了书 面确认意见。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议通知于 2023 年 8 月 25 日以电话和邮件的方式向全体董事送达。会议于 2023 年 8 月 29 日下午 14： 00 在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决和通讯 表决的方式召开。本次会议由董事长吴新理先生主持，本次会议应出席董事 7 人，现场出席 董事 7 人，监事及部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政 ...