业绩总结 - 2023年度公司归属上市公司股东净利润235,271,060.42元，母公司净利润79,320,821.20元，累计可供分配利润1,112,410,248.63元[9] - 公司拟以407,700,304股为基数，每10股派现金红利1.16元，预计分配利润47,293,235.26元[9] - 现金红利占本年度归属上市公司股东净利润20.10%，分配比例100%[9] 股份相关 - 公司已回购股份9,098,096股[9] - 公司总股本416,798,400股[9] 审计与制度 - 公司聘请大华会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 改聘华国际会计师事务所为2024年度财务报表和内控审计机构，聘期一年[17] - 公司修订《董事会战略委员会工作规则》《投资者关系管理工作规范》[25][26] - 公司制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等多项制度[27][28][29][30] 担保与授信 - 公司实际控制人等关联方提供多项关联担保，总敞口额度4亿、8亿和15.5亿元[18] - 4家全资子公司拟申请综合授信，总敞口额度5.4亿、2亿、3.5亿和1.5亿元，公司最高担保金额不超12.4亿元[19][20] 薪酬与保险 - 《2024年度高级管理人员薪酬方案》审议通过，关联董事回避表决，同意6票[23][24] - 《2024年度董事薪酬方案》提交2023年度股东大会审议[22] - 公司拟为董监高购买责任保险，议案提交2023年度股东大会审议[21] 会议与议案 - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] - 《2023年年度报告》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[2][4][5][6][7][8][10][11][13][14][15] - 《2023年年度报告》等多项议案尚需提交2023年度股东大会审议[2][4][5][10][12] - 公司董事会同意2024年5月13日召开2023年度股东大会，表决同意9票[31] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[13]