董事任期与构成 - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连任不超6年[10] - 兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[10] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，至少1名会计专业人士[22] 董事提名 - 董事会、监事会、持股3%以上股东可提名董事候选人[11] - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提名独立董事候选人[11] 董事出席规定 - 连续两次未亲自且未委托出席董事会会议，应书面说明披露[20] - 连续十二个月未亲自且未委托出席次数超总次数二分之一，应书面说明披露[20] 董事会权限 - 有权决定累计金额占最近一期经审计总资产不超30%的资产交易[26] - 审议批准涉及多项标准之一的交易（担保、资助除外）[26] - 有权决定特定关联交易（担保、资助除外）[28] 董事长相关 - 设董事长1人，由全体董事过半数选举或罢免[32] 董事会会议 - 每年至少召开两次定期会议，提前十日通知[37] - 多方可向董事会提提案[38] - 多种情形下董事长应十日内召集临时会议[39] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前五日电话通知[40] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[43] - 未出席且未委托视为放弃投票权[44] - 监事列席，非董事高管按需列席，无表决权[44] - 议案可由多方提出，先征求意见再提交讨论[45][46] - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[47][48] - 临时会议可通讯表决并签字[49] - 审议关联交易关联董事回避，无关联董事过半数通过[50] - 无关联董事不足三人，关联事项提交股东大会[50] - 提案未通过，一月内条件不变不再审议[50] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[53] 会议记录 - 董事会秘书记录会议，结束签字，作为档案保存[50][54] - 记录包含会议日期等内容及表决方式结果[51][55] - 秘书保管会议记录等材料，期限十年[53] 规则生效 - 议事规则自股东大会批准之日起生效[59]