会议召开情况 - 2023年召开7次董事会，独立董事出席7次[4] - 2023年召开5次股东大会，独立董事出席1次[4] - 2023年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席1次[7] - 2023年召开4次审计委员会会议，独立董事出席4次[8] - 2023年召开3次薪酬与考核委员会会议，独立董事出席3次[9] 议案审议情况 - 2023年独立董事专门会议审议通过《关于对参股公司提供财务资助的议案》等议案[7] - 2023年审计委员会会议审议通过《关于<2023年度内部审计工作计划>的议案》等议案[8][9] - 2023年薪酬与考核委员会会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象2021年度考核结果的议案》等议案[9] 独立董事履职情况 - 年报审计期间与会计师事务所就审计计划等进行沟通[11] - 2023年对公司进行多次现场考察并持续跟踪情况[12] - 认真审核董事会相关资料并行使表决权保护投资者权益[13] 独立董事意见 - 认为2023年度预计日常关联交易合理必要且审批程序合规[16] - 认为续聘2024年度审计机构天健会计师事务所利于保障审计质量和股东利益[18] - 认为董事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴符合规定且与公司经营状况吻合[20] - 认为董事候选人及拟聘高级管理人员符合任职条件和资格[21] - 认为2023年限制性股票激励计划利于公司持续健康发展[22] 其他情况 - 公司按规定编制并披露2022年年度报告等定期报告且内容真实准确完整[17] - 2023年未有提议召开董事会等情况发生[23]