深圳市德方纳米科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2023年10月26日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第七次会议。 证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2023-103 董事会经审核后认为，公司《2023年第三季度报告》的内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》 本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长孔令 涌先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章 程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 为反映公司2023年 ...