业绩总结 - 2023年全年公司实现营业收入169.73亿元，同比下降24.76%[2] - 2023年公司归属上市公司股东净利润为 -16.36亿元，同比出现亏损[2] - 截至2023年12月31日公司总资产为207.35亿元，较2022年末下降28.73%[2] - 截至2023年12月31日归属于上市公司股东的所有者权益为71.24亿元，较2022年末下降19.17%[2] 公司决策与制度 - 2023年公司推出第四期限制性股票激励计划[4] - 公司根据业务需求制定《证券投资管理制度》《套期保值业务管理制度》[3] - 公司根据治理要求制定《独立董事专门会议制度》，修订多项制度，废止《董事会专门委员会工作细则》[3] 董事会与股东大会 - 2023年度公司董事会共组织召开12次董事会会议[6] - 2023年董事会共召开9次会议，审议多项议案[9][10] - 报告期内公司召开6次股东大会，董事会严格执行决议[11] 未来展望 - 2024年董事会将加强自身建设，提升规范运作水平，以提高上市公司质量为工作重点[19] - 公司董事会将加强战略引领，指导经营管理层加大研发投入，推进降成本进程，强化精细化管理[20] - 公司董事会将严格按要求履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确、完整[20] - 公司董事会将通过多种渠道加强与投资者沟通交流，做好未公开信息保密工作[22] - 公司董事会将及时传递公司发展战略、目标及经营理念，加强投资者对公司了解和信任[22] - 公司稳步推进回购公司股份工作，维护市场形象，提升公司价值[22] 项目投资 - 第三届董事会第三十五次会议提出签订年产11万吨新型磷酸盐系正极材料生产基地项目投资协议书的议案[7] - 第四届董事会第六次会议审议拟签订年产50万吨新型磷酸盐系正极材料项目投资合作协议议案[9] 其他决策 - 第三届董事会第三十六次会议提出关于公司2023年第一季度报告的议案[8] - 第四届董事会第八次会议审议终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件及回购公司股份方案议案[9] 各委员会工作 - 报告期内公司独立董事履职，召开2次专门会议，审议通过综合授信额度关联担保等事项[13] - 战略委员会报告期召开1次会议，审议通过2023年发展战略及2022年度社会责任报告议案[14] - 审计委员会报告期召开5次会议，对公司定期报告等事项进行审议，促进内部控制制度健全[15] - 提名委员会报告期召开1次会议，审议通过董事会换届选举及提名候选人事项[16] - 薪酬与考核委员会报告期召开2次会议，讨论审议董事及高管薪酬方案和限制性股票激励计划事宜[18]