公司规模与员工构成 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[6] - 报告期内公司共有1461名员工，其中硕士研究生及以上21人，本科生293人，专科生及以下1147人[14] 公司治理与制度建设 - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[10] - 公司建立规范法人治理结构和议事规则[7] - 公司建立完善协调的内部组织机构，各部门职能分工明确[11] - 公司制定制度保证审计部工作正常开展及独立性[13] - 公司坚持“以人为本”用人原则，实行全员劳动合同制[14] - 公司建立系统有效的风险评估体系，及时识别并应对各类风险[18] - 公司对货币资金收支和保管建立严格授权审批程序，遵循岗位分离原则[19] - 公司设立国内销售部、海外部，制定制度管理销售各环节，防范信用风险[21] - 公司修订采购管理制度，规范采购流程，重视供应商管理[22] - 公司制定多项资产管理制度，规范固定资产、存货等资产管理[24] - 公司关联交易遵循公平等原则，按制度执行，保护投资者利益[25] - 公司依据相关规定管理募集资金，审计部每季度审计，无违规情况[26] - 公司制定对外投资管理制度，综合评估重大投资决策，防范投资风险[30] - 公司完善信息披露等制度控制信息披露和内部沟通[34] - 公司要求财务信息纳入与财务报告相关的信息系统[35] - 公司建立内外部信息传递和沟通渠道保证经营高效健康[37] - 公司审计部对各部门进行财务等审计并报告审计委员会[38] 公司业务与市场地位 - 公司成为全球物品智能保管与交付设备领域最具规模和影响力企业之一[15] - 公司布局多样化业务，涉及多个行业[15] - 公司推出系列产品及软硬件技术解决方案满足客户定制化需求[16] - 公司秉持“稳健、务实、安全、服务”经营理念，推崇特定企业文化[17] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：利润总额潜在错报2%以下、2%-5%、5%以上；营业收入潜在错报2%以下、2%-3%、3%以上[41] - 财务报告内部控制重大缺陷特征含董监高舞弊等4项[41] - 财务报告内部控制重要缺陷特征含未依准则选会计政策等2项[41] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为500万元以上，重要缺陷为200 - 500万元，一般缺陷为1 - 200万元[43][45] - 非财务报告内部控制重大缺陷特征含经营违法等4项[47] - 报告期内未发现财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[45][48] 其他事项 - 2023年公司向银行申请授信额度暨关联担保，按规定履行审批程序并披露[28]