证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2023-042 武汉帝尔激光科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日以现场表决形式召开了第三届董事会第十三次会议，召开本次会议的通知已于 2023 年 8 月 5 日以电子邮件通知全体董事。 会议由董事长李志刚先生召集主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名， 其中委托出席的董事为 1 人，董事朱凡先生因工作原因委托董事段晓婷女士出席 会议并行使表决权。公司监事彭新波、肖峰、王莹瑛及公司高级管理人员刘常波、 刘志波列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘 要》的编制程 ...