证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2023-050 武汉帝尔激光科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十四次会议，召开本次会议的 通知已于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件通知全体董事。 会议由董事长李志刚先生召集主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名， 其中董事赵茗，独立董事王永海、齐绍洲、吴裕斌以通讯表决方式出席会议，公 司监事彭新波、肖峰、王莹瑛及公司高级管理人员刘常波、刘志波列席了会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》 经审核，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、 行政法规和深圳证券交易所的有关规 ...