| 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第十六次会议，召开本次会议的 通知已于 2023 年 12 月 16 日以电子邮件通知全体董事。 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会及2024年第一次债券持有 人会议审议。 会议由董事长李志刚先生召集主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名， 其中，独立董事王永海、齐绍洲以通讯表决方式出席会议，公司监事彭新波、肖 峰、王莹瑛及公司高级管理人员刘常波、刘志波列席了会议。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本 ...