证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2023-060 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委 员会委员的议案》，现将有关事项说明如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完 善公司治理结构，董事会同意对董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事 兼副总经理段晓婷女士不再担任公司第三届董事会审计委员会委员。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会选举公司董事赵茗女士担 任公司董事会审计委员会委员，与王永海先生（召集人）、齐绍洲先生共同组成 公司第三届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届 满之日止。 调整前后审计委员 ...