证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-002 武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2、现场会议地点：武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号武汉帝尔激光科技 股份有限公司一楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长李志刚先生因公出差，由公司董事会半数以上 董事共同推荐董事段晓婷女士主持本次股东大会。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年1月8日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间 ...