本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日以电话、微信方式向全体董事发出召开第三届董事会第十七次会议通知，经全 体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议于 2024 年 2 月 23 日以现场结合通 讯表决方式召开。 会议由董事长李志刚先生召集主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名， 其中董事朱凡、赵茗，独立董事王永海、齐绍洲、吴裕斌以通讯表决方式出席会 议，公司监事彭新波、肖峰、王莹瑛及公司高级管理人员刘常波、刘志波列席了 会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-012 武汉帝尔激光科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护 广大股东利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管 理层及核心骨干人员积极性， ...