公司基本信息 - 公司注册资本为人民币14,667万元[4] - 2019年5月8日首次向社会公众发行3,667万股，5月31日在深交所创业板上市[5] - 公司股份总数为14,667万股，首次公开发行前已发行11,000万股，首次公开发行3,667万股[15] - 浙江中益机械有限公司持股1,731.96万股，占比51.00%；雷永强持股832.02万股，占比24.50%；雷永志持股832.02万股，占比24.50%[12] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[11] 股份相关规定 - 收购本公司股份，减少注册资本情形10日内注销；合并等情形6个月内转让或注销；员工持股等情形合计持股不超10%且3年内转让或注销[17] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[20] - 董事等6个月内买卖股票收益归公司，股东要求收回董事会30日内执行[21] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东有诉讼请求权[25] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[31] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项[35] - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 特定情形2个月内召开临时股东大会[42] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[47][49] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[52] - 股东大会网络或其他方式投票时间规定[55] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[55] - 会议记录保存期限不少于10年[69] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[70] - 董事会等可征集股东投票权[74] - 审议关联交易事项关联股东不参与投票表决[74] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，可设副董事长1名[98] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况提交董事会决定[103] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上等关联交易提交董事会决定[105] - 董事会审议对外担保事项应经出席会议的三分之二以上董事审议通过，为关联方提供担保经非关联董事三分之二以上审议通过后再提交股东大会[105] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[108] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[110] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开2日前，紧急情况不受此限[110] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[112] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理3名，均由董事会聘任或解聘[115] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[118] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于三分之一[128] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[128] - 监事会每6个月至少召开一次会议[130] - 监事会会议记录需保存至少10年[135] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[138] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[139] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[141] - 董事会制定或修改利润分配政策预案需全体董事过半数、二分之一以上独立董事表决通过[143] - 监事会审议利润分配政策需半数以上监事表决通过，有外部监事时需外部监事表决通过[143] - 股东大会审议利润分配政策需出席会议股东所持表决权的三分之二以上表决通过[143] - 重大投资计划或重大现金支出指未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计归属于母公司净资产的30%[146] - 现金分红不少于当年实现可分配利润的10%，不同阶段有不同比例要求[147] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[150] - 公司至少每3年重新审阅一次股东分红回报规划[151] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可以续聘[154] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前15天事先通知[155] - 公司合并、分立、减资，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸上公告[164][165][166] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[170] - 依照规定修改章程使公司存续，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[172] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组开始清算[175] - 章程以在眉山市工商局核准登记或备案后的中文版为准[185] - 本章程自股东大会审议通过之日起施行，修改时亦同[186]