业绩数据 - 2023年度合并报表归母净利润-812.33万元，母公司净利润4021.96万元[11] - 按净利润10%提取法定盈余公积金402.20万元[11] - 截至2023年12月31日母公司累计未分配利润4.13亿元，合并报表未分配利润3.88亿元[11] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不分红、不转增、不送股[11] 授信担保 - 2024年度公司及子公司预计申请综合授信额度不超12亿元[15] - 公司为子公司2024年授信提供不超6.2亿元担保额度[15] 会议表决 - 多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7][8][10][11][12][16] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意4票，回避3票[14] - 《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》同意5票，回避2票[19] 其他事项 - 2024年度高管薪酬暂不调整，依业绩评定[19] - 提议续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 董事会提请股东大会授权办理不超3亿元定增[22] - 公司拟定2024年5月9日召开2023年年度股东大会[23]