一、董事会会议召开情况 证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2023-041 三只松鼠股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 担 保 情 况 发 表 了 专 项 说 明 和 独 立 意 见 ， 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事 项的独立意见》。 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件等方式通知全体董事。董事会会议于 2023 年 8 月 25 日上午以通讯方式召开。会议由董事长章燎源先生主持，会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、 议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、规范性文件和《三只松鼠 股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过讨论，以投票表决的方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年半年度 ...