三只松鼠股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2023-050 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议审议通 过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 30 日 （星期一）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的相 关议案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会；经公司第三届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2023 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 30 日。其 ...