证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-002 三只松鼠股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议通知于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件等方式通知全体董事。董事会会议于 2024 年 1 月 22 日上午以通讯方式召开。会议由董事长章燎源先生主持，会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、 议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、规范性文件和《三只松鼠 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 1、审议通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》； 关联董事魏本强先生对此议案回避表决。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 基于公司及子公司业务发展及日常经营需要，预计增加与关联方翱兰松鼠食品 （芜湖）有限公司发生销售商品日常关联交易额度不超过 2,000 万元，以上额度自 第三届董事 ...