证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-008 三只松鼠股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第三届董事会独立董事黄钟伟先生、吴声先生、李景武先生分别向董事会 提交了述职报告，并将在股东大会上述职。具体内容详见公司 2024 年 3 月 26 日登 载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2023 年度述职报 告》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 1 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》； 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议通知 于 2024 年 3 月 14 日以电子邮件等方式通知全体董事。董事会会议于 2024 年 3 月 25 日上午以通讯方式召开。会议由董事长章燎源先生主持，会议应到董事 7 名， 实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程 序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 ...