值得买:董事会决议公告
证券代码:300785 证券简称:值得买 公告编号:2023-073 北京值得买科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京值得买科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一 次会议于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案,会议于 2023 年 8 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,会议由公司董事长隋国栋先生主 持,全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议,通过如下决议: 1、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 经审议,董事会认为,公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告 摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关 规定,内容真实、准确、完整 ...