| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 独立董事专门会议对该议案发表了明确同意的审查意见。公司聘请的律师出具了相 关法律意见书，公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议 于 2024 年 1 月 30 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 22 日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主 持，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召 开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于终止实施 ...