第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四次会 议于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 6 日以微信、电话方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持，应 参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开和表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司全资子公司收购东莞市宇瞳玖洲光学有限公司 80%股权 暨关联交易的议案》 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2024-075 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 本议案尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 独立董事专门 ...