| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-084 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于 2023 年 10 月 19 日（星期四）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以 现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件、 微信信息等方式送达给全体董事，并取得全体董事的同意和认可。本次会议应参 加董事 7 人（包括 3 名独立董事），实际参加董事 7 人。会议由公司董事长林培 青先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《仙乐健 康科技股份有限公司董事 ...