仙乐健康科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次 会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以 现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、 微信信息等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事 7 人（包括 3 名独立董 事），实际参加董事 7 人。会议由公司董事长林培青先生召集和主持。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《仙乐健康科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议 事规则》的有关规定，会议合法有效。 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2023-091 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转 ...